反洗钱特别预防措施管理办法考试

欢迎参加本次《反洗钱特别预防措施管理办法》考试，请认真作答以下题目。
1. 基本信息：
姓名：
部门：
员工编号：
一、单选题（共20题，每题只有一个正确答案）
2. 《反洗钱特别预防措施管理办法》的发布令号为（）
3. 该办法经2025年11月17日中国人民银行哪次行务会议审议通过（）
4. 该办法的施行日期为（）
5. 下列哪部法律不是该办法的立法依据（）
6. 对联合国安理会决议定向金融制裁名单有异议的，当事人应向哪个部门提出除名申请（）
7. 名单所列对象申请使用受限资金/资产的，不可向以下哪个部门申请（）
8. 中国人民银行对以下哪类主体履行反洗钱特别预防措施义务进行监督管理和指导（）
9. 金融机构对客户的交易对象进行核查的要求是（）
10. 金融机构采取特别预防措施后，对恐怖活动名单对象还需向哪个部门报告（）
11. 被采取措施对象认为金融机构措施不合规的，正确做法是（）
12. 金融机构可收取被列名对象的应收款项，该款项的产生依据为（）
13. 下列哪项不属于措施解除的法定情形（）
14. 公职人员泄露反洗钱保密信息的，应承担的责任是（）
15. 金融机构未制定完善反洗钱特别预防措施内控制度的，由央行哪个层级分支机构处罚（）
16. 特定非金融机构违反办法规定的，处罚依据为《反洗钱法》第几条（）
17. 下列哪项不属于“基本开支”的范畴（）
18. 采取反洗钱特别预防措施的核心要求是（）
19. 金融机构对所有业务开展的核查类型为（）
20. 该办法废止的原有文件是（）
21. 善意第三人因特别预防措施受到权益影响的，可依法（）
二、多选题（共20题，每题有两个及以上正确答案）
22. 参与发布《反洗钱特别预防措施管理办法》的部门有（）
23. 任何单位和个人需采取特别预防措施的三类名单包括（）
24. 反洗钱特别预防措施的具体内容包括（）
25. 总则中规定的权益保护与保密要求包括（）
26. 负责名单认定、发布、除名等工作的部门有（）
27. 对央行认定的高洗钱风险名单有异议的，当事人的救济途径包括（）
28. 名单所列对象申请使用受限资金/资产的用途包括（）
29. 金融机构建立内控制度的要求包括（）
30. 金融机构需要对客户进行名单核查的情形包括（）
31. 金融机构采取特别预防措施的附加要求包括（）
32. 金融机构采取措施后，书面报告的内容包括（）
33. 金融机构对被列名对象应收款项的处理要求包括（）
34. 任何单位和个人不得擅自解除特别预防措施，法定解除情形包括（）
35. 特定非金融机构履行义务的参照依据和考量因素包括（）
36. 金融机构违反办法规定的处罚依据包括《反洗钱法》的（）
37. 下列属于“立即限制转移的资金、资产”范围的有（）
38. 办法中定义的“基本开支”包括（）
39. 办法中定义的“资金、资产”涵盖的类型有（）
40. 金融机构在采取限制转移措施期间的报告义务包括（）
41. 下列关于反洗钱信息保密的规定正确的有（）
三、判断题（共20题，正确选对，错误选错）
42. 《反洗钱特别预防措施管理办法》自2026年1月13日起施行。
43. 该办法的立法目的包括预防大规模杀伤性武器扩散融资活动。
44. 采取反洗钱特别预防措施可事先通知相关组织和人员。
45. 单位和个人依法采取特别预防措施不受法律保护。
46. 国务院有关特定非金融机构主管部门负责指导特定非金融机构履行义务。
47. 对恐怖活动组织和人员名单有异议的，可向外交部申请复核。
48. 名单所列对象申请使用受限资金，可向任意行政机关提出申请。
49. 金融机构只需在名单发布时对客户进行一次核查。
50. 金融机构无需对客户的交易对象进行名单核查。
51. 金融机构对所有业务开展名单核查是法定义务。
52. 无法分割共同拥有的资金/资产的，金融机构可选择性采取措施。
53. 金融机构对对象身份存疑的，可向名单发布机关申请协助核实。
54. 对恐怖活动名单对象采取措施后，金融机构只需向央行报告即可。
55. 法律、行政法规有保密要求的，金融机构不得告知被采取措施对象相关情况。
56. 金融机构可收取名单发布后被列名对象的应收款项。
57. 采取限制转移措施期间，相关资金/资产变动的，金融机构无需报告。
58. 任何单位和个人不得擅自解除反洗钱特别预防措施。
59. 金融机构解除特别预防措施后，无需履行报告义务。
60. 特定非金融机构无需履行反洗钱特别预防措施义务。
61. 办法中定义的“资金、资产”包括资产产生的孳息和其他收益。
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