操作技能能力提升培训班考试

1. 基本信息：
姓名：
单位：
手机号：
柜员号：
2. 目前我行电信网络诈骗呈现持续高发态势，近2个月来（ ）渠道出现涉诈资金的风险，如12306方式。
3. 存续期识别账户，调整非柜面支付限额，日限额不超过 （ ）时不再下发任务。
4. 代理人取款达到（ ）元（含）以上的，应给客户本人致电，核实取款意愿，并登记核实时间。
5. 为身份不明的客户提供服务、与其进行交易，每户处罚（ ）。
6. 对客户进行身份识别时，柜员应要求客户（ ）有效身份证件原件，（ ）证件的真实性、有效性和合规性，（ ）客户人证一致性，完整、准确登记基本信息，并（ ）有效身份证件正面及反面的影印件。。
7. 香港、澳门特别行政区居民有效证件为（ ）
8. 发证机关为北京的，证件类型为（ ）
9. 允许联网核查的证件类型（ ）
10. 业务办理过程中，涉及反诈宣传环节包括（ ）
11. 下列说法正确的是（ ）
12. 涉案客户名下非涉案账户，身份核实后允许解除管控（ ）
13. 16周岁以上客户，代理人代理开立个人结算账户，无需激活账户（ ）
14. 外国人永久居留身份证，可根据客户需要自主选择中文姓名或英语姓名（ ）
15. 单账户信息修改时，客户名下多账户时需清理名下账户（ ）
16. 强化尽职调查资料应通过“稽核补拍”交易上传，实现尽职调查资料电子化管理。（ ）
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