人保财险龙里支公司反洗钱、反保险欺诈专题培训考试
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综合部
直销业务部
商团业务部
修理厂业务部
农网业务部
理赔部
一、选择题
1、中国在哪一年加入了金融行动特别工作组（FATF）?（）
A. 2005年
B. 2007年
C. 2010年
D. 2015年
2、FATF互评估结果分为三种，其中“强化后续程序”对应的是哪种评价?（）
A. 优
B. 及格
C. 不及格
D. 良好
3、金融机构反洗钱义务中，不包括以下哪一项?（）
A. 大额可疑交易报告
B. 客户身份识别
C. 提供贷款服务
D. 保密义务
4、FATF互评估结果分为哪三种?（）
A. 常规后续程序（优）
B. 强化后续程序（及格）
C. 国际合作审查程序（不及格）
D. 优秀后续程序
5、保险欺诈具体表现在哪些环节?（）
A. 投保环节欺诈
B. 理赔环节欺诈
C. 中介环节欺诈
D. 承保环节欺诈
二、判断题
1、FATF是反洗钱国际组织，全称为金融行动特别工作组。
对
错
2、客户尽职调查中，对于较高洗钱风险的客户应强化客户尽职调查。
对
错
3、投保环节欺诈中，不实告知不会破坏保险的公平原则。
对
错
4、网络保险欺诈往往借助现代科技手段，具有隐蔽性强、传播速度快等特点。
对
错
5、反洗钱法七大关键变化中，包括对反洗钱技术创新的要求。
对
错
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