《中华人民反洗钱法》培训考试

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您的部门：
1、《中华人民共和国反洗钱法》修订后自何时起施行？
2、根据反洗钱法，负责全国反洗钱监督管理工作的部门是？
3、金融机构对客户身份资料的保存期限要求是？
4、反洗钱临时冻结措施的最长时限为？
5、金融机构履行反洗钱义务包括以下哪些内容？
6、反洗钱法规定的反洗钱监督管理措施包括？
7、下列哪些属于特定非金融机构？
8、反洗钱国际合作的原则包括？
9、任何单位和个人发现洗钱活动均有权向反洗钱行政主管部门举报。
10、金融机构可以为身份不明的客户开立匿名账户。
11、反洗钱行政主管部门获得的客户信息只能用于反洗钱监督管理。
12、反洗钱调查人员可单人携带证件直接开展现场检查。
15. 13、客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存______年。
16. 14、出入境人员携带现金超过规定金额的，应当向______申报。
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