珠海分行三季度反洗钱及 \n征信应知应会考试

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1.各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何（）提供。
2.（）应充分利用在与客户进行面对面的交流的有利条件，注意观察客户不符合常理的情形或其他可疑点。
3.金融机构查询个人征信报告必须取得（）。
4.我行征信查询时间为工作日的（）点至（ ）点。
5.我行征信查询用户连续（）天未进行征信查询操作，人行征信系统和我行征信查询报送系统自动锁定该用户。
6.交易一方为国家权力机关下属的各类企事业单位，如未发现可疑，可以不报告大额交易。（错误）
7.交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考：本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论。
8.义务机构应当加强对非自然人客户的身份识别，在建立或者维持业务关系时，采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构，了解相关的受益所有人信息。
9.征信系统采集信息不需要告知信息主体。
10.我行征信系统各类用户必须为我行正式员工、实行实名制管理，管理员用户、数据报送用户和查询用户不得互相兼任，管理员用户和异议处理用户不得互相兼任。
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