综合管理部第三季度反洗钱专项培训暨条线培训考试

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1、银行“三必问”不包括以下哪项？
2、以下哪项是受害人的典型资金特征？
3、下列哪种洗钱手段属于“新型洗钱”？
4、《反电信网络诈骗法》中，银行在账户存续期间的主要责任是？
5、以下哪项是防范“冒名办理”的有效措施？
6、柜面操作风险防控的重要手段是：
7、新反洗钱法修订的主要特点不包括：
8、金融机构反洗钱义务规定中，客户身份资料和交易记录保存时间：
9、下列哪项不属于反洗钱检查的重点内容？
10、有权机关查询、冻结、扣划业务应当：
11、跨境汇款业务持续识别的重点是：
12、根据《电信网络诈骗及其关联违法犯罪联合惩戒办法》，银行收到惩戒对象异议申诉时应如何处理？
13、137号文规定实施风险防范措施应遵循的告知原则是：
14、一次性金融业务尽职调查的触发金额是：
15、“伪现金”交易的主要特征是：
16、银行“三必问”包括哪些内容？（可多选）
17、以下哪些是洗钱资金的特征？（可多选）
18、银行在账户存续期间需采取的措施包括？（多选）
19、下列哪些属于"与身份不明客户交易"的风险表现？（多选）
20、需要重新识别客户身份的情形包括：（多选）
21、精准防控要求金融机构避免"一刀切"措施，需重点保障哪些账户功能？（多选）
22、客户身份初次识别的基本要素包括：（多选）
23、风险防控的主要措施包括？（多选）
24、电信网络诈骗的打击范围包括？（多选）
25、以下哪些案例涉及“老年人受骗”？（可多选）
26、客户要求变更法定代表人信息时，应当重新识别客户身份。
27、完善的客户身份资料保存制度可以为反洗钱调查提供证据支持。
28、代理取款业务只需核对代理人身份证件，无需留存复印件。
29、一次性金融业务可以免除客户身份识别义务。
30、柜面人员在办理有权机关业务时，应当核对执法人员证件和法律文书。
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