新员工反洗钱入职培训考试

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单选、判断（总75分）
1.（）是开展反洗钱活动的基础工作。
2.义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的（ ），不得明示.暗示或者帮助客户隐匿（）。
3.洗钱的过程通常被分为三个阶段，系列不属于三个阶段的是（）。
4.金融机构为客户开立个人账户，在客户身份认定上应当遵守什么规定?（）
5.客户身份资料不包括:（）
6.金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）或者假名账户。
7.（）阶段是洗钱过程的核心环节。
8.中国人民银行及其分支行进行反洗钱现场检查时，反洗工作人员应出示（）否则，金融机构有权拒绝。
1.金融机构在进行客户身份识别时，只需核验客户的有效身份证件，无需了解其资金来源或用途。
2.金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料。
3.可疑交易报告必须基于确凿的洗钱证据才能提交。
4.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。
5.个人之间的日常小额交易通常不会被视为洗钱活动的重点监测对象。
6.在接到人民银行的行政调查通知后，金融机构可先通知客户，了解一些情况。
7.金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
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