操作技能能力提升培训班考试
1. 基本信息：
姓名：
单位：
8位员工编码：
2. 代理人代理取款金额达到（ ）万元（含）及以上的，应给客户本人致电，核实取款意愿，并登记核实时间。
10
20
50
100
3. 人民币大额现金支付预约起点金额人民币（ ）万元。
5
10
20
50
4. 辅助身份证明材料包括（ ）
结婚证
机动车驾驶证
社会保障卡
注销户口证明
5. 以下说法正确的是（ ）
存取款金额5万元及以上的，业务办理完成后，应通过统一柜面管理平台的“稽核补拍”交易将存折存取款打印记录上传系统
存在代理关系的，应审核代理关系的合理性
当客户从一个活期账户取款后再存入另一个活期账户时，柜员应使用转账汇款交易办理，无合理理由的不得通过现金交易办理
现金收付人民币 10 万元（含）以上，外币等值2万美元（含）以上的单笔大额现金收付，柜员清点后应换人卡把复核
6. 下列属于有效身份证件的是（ ）
中国护照
外国人永久居留身份证
户籍证明
台湾居民居住证
7. 批量开立账户后，需留存（ ）等资料。
代理人与被代理人身份证复印件
联网核查记录
批量开立个人账户单位尽职调查报告
单位提供的开户明细清单
8. 出现以下情形时，应及时开展强化尽职调查工作（ ）。
可疑风险账户停用
gab止付
可疑风险暂停非柜面
A涉案客户名下其他账户
9. （ ）联网核查返回照片与客户身份证记载照片不一致，必须提供辅助证明材料。
正确
错误
10. （ ）客户持银行卡和活期折办理行内存取款业务，交易金额4500元，收付款方式可为现金。
正确
错误
11. （ ）对于持短期签证开户的外国个人客户，网点应引导客户于离境前需将本人名下账户销户，对于客户未能在离境前将账户销户以及客户签证超过有效期的情况，需对账户采取中止服务措施。
正确
错误
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