贵德机构2025年二季度反洗钱考试

1、新反洗钱法修订后，主要扩大了哪些主体的义务范围？
2、一道防线中，业务部门的核心责任是什么？
3、新反洗钱法修订强调的客户尽职调查主要包括什么内容？
4、守住合规底线的关键基础措施是什么？
5、新反洗钱法修订增加了对哪种类型交易的强制性报告要求？
6、新反洗钱法主要修订内容包括哪些方面？
7、一道防线如何有效守住合规底线？
8、反洗钱合规中，一道防线涉及的主要部门活动包括？
9、新反洗钱法修订后，处罚力度显著增强。
10、一道防线的主要职责是优先保障业务利润而非合规底线。
更多问卷 复制此问卷