运营中心2025年二季度反洗钱考试试题

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一、单选题(每题10分，合计50分)

1.新《反洗钱法》正式实施的日期是（）。
2.反洗钱信息安全事件分级。除反洗钱相关信息系统数据泄露、毁损、丢失等信息安全事件外，其他反洗钱信息安全事件，根据涉及的客户数和影响程度等，划分（）个等级。
3.根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息安全事件应急预案》，我行事件分级有（ ）级。
4.客户洗钱风险等级分类、大额交易报告、可疑交易报告工作主要使用的相关信息由（）统一安排通过反洗钱系统获取。
5.根据《中国邮政储蓄银行反洗钱信息安全事件应急预案》要求，分行需（）至少组织辖内开展一次应急演练。
二、多选题（每题10分，合计30分）
1.各单位应将反洗钱信息安全保护执行情况纳入反洗钱工作（）。
自查
2.各单位应针对各种可能发生的反洗钱信息失泄密及泄露事件，完善预防预警机制，争取（）
3.各单位和相关人员应对开展反洗钱工作时通过( )等各种措施获知的客户身份信息、财务状况、投资目的等客户信息进行保密。（）
三、判断题（每题10分，合计20分）
1.接触客户信息资料的人员可以随时设定，及时将客户信息资料整理、装订、入库、归档，不得随意摆放，维护档案的安全完整。
2.反洗钱工作相关人员离开工位时，必须将反洗钱涉密文件保密保存，已经登陆反洗钱系统的必须退出或将电脑锁屏。
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