白银分行2025年二季度反洗钱培训考试

1、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生之日起(   )个工作日内以电子方式提交大额交易报告。

2、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存（ ）年。

3、根据3号令，自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（  ）以上（含）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转，定性为大额交易。

4、自然人客户在签订合同时，应当填写身份证件类型及证件号码，身份证件优先选用（  ）。

5、司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱(   )。

6、犯罪分子洗钱的最终目的是？
7、反洗钱合规的关键要素是？
8、以下哪项行为可能涉及洗钱？
9、反洗钱的法律法规主要是为了？
10、反洗钱的国际标准由哪个组织制定？
11、反洗钱的风险因素包括哪些？
12、以下哪些是反洗钱的常见手段？
13、《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，金融机构在反洗钱调查中的义务包括：（）

14、《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应履行的反洗钱义务包括：(  )

15、洗钱的常见方式有哪些？
16.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。（ ）

17.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定， 客户开通网上交易时，金融机构可不留存客户身份证件的复印件或影印件。（  ）

18.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定，金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（  ）

19.《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向检察机关报告。（  ）

20.《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》规定， 当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。（ ）

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