14.金融机构客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
15.金融机构客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后,应当至少保存( )年。
1.反洗钱工作的目标仅是为了预防洗钱活动,遏制洗钱以及相关犯罪,不包括维护金融秩序、社会公共利益和国家安全。( )
2. 反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照《反洗钱法》规定采取相关措施的行为。( )
3.反洗钱工作应当依法进行,确保反洗钱措施与洗钱风险相适应,保障一切金融服务和资金流转顺利进行,维护单位和个人的合法权益。( )
4.任何单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利,并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查。( )
5.法人、非法人组织应当保存并及时更新受益所有人信息,按照规定向登记机关如实提交并及时更新受益所有人信息。( )