太平洋寿险广安中支2025年反洗钱专题考试

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1.《中华人民共和国反洗钱法》于2024年11月8日修订通过，自（）起施行。
2.公司向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易：当日单笔或当日累计人民币交易（）万元以上、外币交易等值（）万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付其它形式的现金收支。

3.对单个被保险人保险费金额人民币（  ）万元以上，或者外币等值（  ）美元以上，且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险费金额人民币（  ）万元以上，或者外币等值（    ）万美元以上，且以转账形式缴纳的人身保险合同。
4.与金融机构存在业务关系的单位和个人（   ）金融机构依法开展的客户尽职调查。
5. 未按时效报送《报告书》的考核措施是？（）
6. 以下哪些情况需要提交《反洗钱内部调查暨业务部门报告书》？（）
7.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。 ( )
8.以下不可以出租或出借，并用于办理金融业务的是（）。
9.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
10..单位和个人拒不配合金融机构采取的合理的客户尽职调查措施的，金融机构可以限制或者拒绝办理业务。
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