府谷分公司2025年二季度反洗钱考试

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1.客户特性风险不包括（ ）
2.下列不属于高风险职业的是（ ）
3.（ ）负责全国的反洗钱监督管理工作
4.对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后（ ）内完成客户洗钱风险等级评定
5.新客户首次洗钱风险等级评级后，无论其风险等级高低，至少（ ）应进行一次重新评定。
6.对高风险客户每（ ）进行一次客户洗钱风险等级评定
7.对中高风险客户每（ ）进行一次客户洗钱风险等级评定。
8.对于电信网络新型违法犯罪使用的作案银行账户，经市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台交易欺诈系统“涉案账户”名单的，邮政储蓄机构将（ ）该账户所有业务。
9.新客户人工复评复审时限为（ ）工作日。
10、人工调整等级由各级（ ）单笔发起调整申请
11.目前，我行客户洗钱风险等级分为（ ）。
12.我行将客户理财类业务纳入反洗钱监控和报告，重点监控反洗钱相关法律法规规定的异常交易，包括但不限于（ ）等
13.若客户被公安机关进行了司法查询，配合查询机构应立即开展强化尽职调查，并对客户账户采取不收不付的管控措施。（ ）
14.对于有业务存续的客户，应根据其洗钱风险等级定期开展重新评定。（ ）
15.对中低和低风险客户，每四年进行一次客户洗钱风险等级评定。（ ）
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