合规反洗钱考试

1. 您的姓名：
2. 所属地区：
3. 以下哪个属于合规管理的第一道防线
4. 以下哪些行为属于销售误导
5. 以下哪些行为涉及违规
6. 以下哪些是公司经营面临的合规风险
7. 将保险概念与银行存款等概念混淆是否正确
8. 《中华人民共和国反洗钱法》正式颁布实施的日期是
9. 对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份
10. 客户身份识别中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
11. 客户身份识别的基本原则有哪些
12. 《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括
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