邮储银行蒙城县支行2025年反洗钱考试-1

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单选题：1、目前，我行客户洗钱风险等级分为（）。
单选题：2、强化尽职调查表中反显相关字段，若错误可进行修改。但修改后内容（）尽调结果留存，对各业务系统数据（）。
单选题：3、业务人员应在收到强化尽职调查之日起（ ）个工作日内完成，包含强化尽职调查表的填写和审核。
单选题：4、单笔处理任务一旦被点击“处理”，任务标记为处理中，若该笔任务未提交，任务自动进入该操作人员（），状态仍为处理中。
多选题：1、在进行客户风险等级复审单笔处理时，如果对初审意见有疑问的，可以（）；对于单笔复审的高风险等级，复审提交时可发同级一道防线业务部门（）。
多选题：2、客户风险等级为（）时，系统会触发强化尽职调查任务。
判断题：1、尽职调查结论是指针对客户的风险特征，进一步了解客户交易目的、客户身份、交易背景等，判断为客户提供的各类服务和交易符合金融机构对客户身份背景、业务需求、风险状况以及对客户资金来源和用途等方面的认识。
判断题：2、要严格遵守保密要求，不得将客户洗钱风险等级告知其他人员和机构，但可以告知客户本人的风险等级。
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