张家口中支反洗钱考试

本次反洗钱考试共设置15道题目，1-10题为单选题，11-15为判断题，每人仅一次作答机会，请大家认真作答。
1、中国人民银行在反洗钱工作中的主要职责是：
2、根据《反洗钱法》，金融机构应履行的反洗钱义务不包括：
3、金融机构在识别客户身份时，应保存客户身份资料和交易记录的期限为：
4、以下哪类交易属于大额交易？
5、金融机构在发现可疑交易后，应在几个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告？
6、以下哪项不属于洗钱的常见手段？
7、金融机构在反洗钱工作中的“风险为本”原则是指：
8、以下哪项不属于金融机构反洗钱内部控制的必要内容？
9、金融机构在客户身份识别时，对于高风险客户应采取的措施是：
10、以下哪项不属于反洗钱国际合作的主要内容？
11、反洗钱的主要目的是防止非法资金通过合法金融系统进行洗白。
12、金融机构只需对大额交易进行反洗钱监控，小额交易无需关注。
13、客户身份识别（KYC）是反洗钱的重要环节之一。
14、反洗钱法规仅适用于银行，其他金融机构无需遵守。
15、可疑交易报告（STR）是金融机构在发现可疑交易时必须提交的报告。
更多问卷 复制此问卷