2025年3月反洗钱团队培训考试

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1、新《反洗钱法（2024）》中，银行对客户身份识别的要求是？
2、新《反洗钱法（2024）》要求银行定期进行什么工作？
3、根据新《反洗钱法（2024）》，银行在发现可疑交易时应立即？
4、新《反洗钱法（2024）》的实施主要是为了？
5、新《反洗钱法（2024）》中，银行需采取哪些措施来防范洗钱风险？
6、在新《反洗钱法（2024）》中，银行需报告的可疑交易包括哪些？
7、新《反洗钱法（2024）》对银行的处罚措施包括哪些？
8、银行在实施新《反洗钱法（2024）》时，需遵循哪些原则？
9、新《反洗钱法（2024）》要求银行在所有情况下都必须核实客户身份。
10、根据新《反洗钱法（2024）》，银行可以忽略小额可疑交易的报告义务。
11、新《反洗钱法（2024）》中，银行不需要对员工进行反洗钱培训。
12、新《反洗钱法（2024）》的实施有助于提高金融系统的透明度。
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