2025年小寨分公司一季度反洗钱考试

基本信息：
姓名：
网点机构号：
业务人员应在收到强化尽职调查之日起（ ）个工作日内完成，包含强化尽职调查表的填写和审核。
客户特性风险不包括（）。
新一代反洗钱系统尽职调查完成情况统计表和强化尽职调查完成情况统计表筛选条件较旧系统新增的筛选条件为（）。
网点个人存量客户上期分类等级为中高风险，系统初评为高风险，初审等级若选择高风险，那该客户复审应到（）等级复核岗复审。
初审客户等级页面等级中，通过（）超链接可以查询到客户的基本信息。
对于已完成初审提交下一个环节进行审核的，（）或（），反洗钱监测初审岗可以对该任务进行重新处理。
可疑增录是指在为客户办理业务或服务的过程中，由（）的客户异常交易或行为，或（ ）的客户异常交易，录入异常交易信息，建立（ ）异常交易识别的途径。
《异常交易案例处理情况累计统计表》、《一级分行可疑交易报告报送情况表》、《分析人员处理情况累计统计表 》、《异常交易案例超期已完成明细表》、《异常交易案例超期未完成明细表》等5个报表的使用对象（ ）
业务人员对非可疑报告审核比例参数进行维护后，维护结果实时生效。
客户风险分值界面中，客户本期得分=客户特性得分+产品特性得分+地域特性得分+职业特性得分。
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