3月份反洗钱考试

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1、新反洗钱法的主要目的是？
2、根据新反洗钱法，金融机构需对客户进行什么样的审查？
3、新反洗钱法要求金融机构报告的可疑交易金额为多少？
4、新反洗钱法中，洗钱的主要途径不包括以下哪项？
5、新反洗钱法实施后，监管机构的主要职责是？
6、以下哪些是新反洗钱法规定的金融机构义务？
7、新反洗钱法中，洗钱的三大阶段包括哪些？
8、哪些行为可能被视为可疑交易？
9、新反洗钱法的适用范围包括哪些领域？
10、反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、（）所得及其收益的来源、性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
11、新反洗钱法要求所有金融机构必须设立反洗钱合规部门。
12、新反洗钱法不适用于非金融机构。
13、新反洗钱法规定的可疑交易报告应在交易发生后24小时内提交。
14、金融机构在客户尽职调查中，可以依赖第三方提供的信息。
15、新反洗钱法的实施对于维护金融体系的稳定性没有影响。
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