“一把手”讲反洗钱知识考试

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1、做好反洗钱工作的重要意义是
2、金融机构应履行义务有哪些（ ）。
3、反洗钱法的立法宗旨有（ ）。
4、金融机构应当建立健全大额交易与可疑与可疑监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析。无需全面、完整采集各业务系统的客户身份信息和交易信息（ ）。
5、金融机构应当持续关注客户的风险状况、交易情况和身份信息变化，及时调整客户洗钱和恐怖融资风险等级（ ）。
6、金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动（ ）。
7、金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每 （ ）进行一次审核。
8、反洗钱工作第一道防线是哪个部门（ ）
9、保险公司被洗钱风险的常见方式有哪些 （ ）。
10、在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如金额为人民币（ ）万元以上或者外币等值（ ）美元以上，保险公司应当核对被保险人或者受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认被保险人、受益人与投保人之间的关系，登记被保险人、受益人身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
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