个渠部反洗钱培训考试

1、反洗钱的目的是为了预防以下哪种犯罪？

毒品犯罪偷窃婚姻欺骗学术造假

2、洗钱是通过什么方式将非法所得掩饰、隐瞒合法化？

推销产品购买房产金融交易无业游民

3、反洗钱的范围包括以下哪些犯罪？

毒品犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪交通违章、抢劫、诈骗纵火、妨害公共安全偷窃、盗窃

4、反洗钱是为了预防哪些犯罪活动？

毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪网络攻击、色情交易交通违章、偷窃婚姻欺骗、家庭暴力

5、洗钱的手段包括以下哪些？

高价购买奢侈品虚构交易赌博无业游民

6、反洗钱的措施包括以下哪些？

实名制开户赌博合法化资金来源审查金融机构内部控制

7、洗钱的特点有哪些？

隐蔽性高风险性高效性透明性

8、反洗钱的原则包括以下哪些？

风险导向自愿性国际合作保护隐私

9、请简要解释洗钱和反洗钱的概念。

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