反洗钱基础知识考试

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1.【单选题】现行《反洗钱法》开始实施时间 （）
2.【单选题】我国金融业反洗钱工作的领导和监管管理机关是（）
3.【单选题】人民银行、银保监会、证监会联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份识别资料及交易记录保存管理办法》是哪一年颁布的？（）
4.洗钱过程分析包括哪些阶段（ ）。
5.客户洗钱风险等级分类围绕哪些基本要素开展（）
6.反洗钱三大核心义务有哪些？
7.客户身份识别的含义包括( )。
8.【判断题】我司根据客户特点和不同的风险因素，将客户划分为以下五个风险等级：极高风险客户、高风险客户、中风险客户、较低风险客户、低风险客户。
9.【判断题】我司建立以风险为本的客户尽职调查管理机制，将客户尽职调查作为实现“了解你的客户”的重要手段，针对具有不同风险特征的客户、业务关系，采取相对应的准入、持续监控和其他控制措施。
10.【判断题】我国《刑法》规定的“洗钱罪”的上游犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的有组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪和金融诈骗犯罪等七类犯罪。
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