2024年9月反洗钱培训考试

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根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，银行业金融机构（）应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担最终责任。
金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（ ）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，（）应当提交可疑交易报告。
我行大额交易和可疑交易报告遵循以（）为基本单位监测、分析、报送的原则。
大额交易报告应在大额交易发生之日起（）个工作日内，由总行通过系统以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送。
中国人民银行设立（）负责接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告。
日常可疑交易报告人工分析设置（）三个环节。
金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分：（ ）
按照《反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
依据《金融机构反洗钱规定（2006）》，金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户（）等相关资料。
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