反洗钱可疑案例分享--培训考试
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1.在履行客户身份识别义务、业务开展过程中应主动开展人工可疑交易监测工作，发现客户异常行为的，应当开展可疑交易分析与尽职调查。（）
A. 对
B. 错
2.可疑交易甄别分析主要依靠客户口述作为判断依据。（）
A. 对
B. 错
3.对无法排除可疑的客户，如存在关联客户，无需一起上报。（）
A. 对
B. 错
4.客户资金来源为非本人所得的，还需进一步识别资金来源方的身份信息及其与客户的关系，以及账户的实际控制人身份。（）
A. 对
B. 错
5.同源委托核查发现多名客户存在同机操作的情况，需对客户群体开展关联分析。（）
A. 对
B. 错
6.洗钱一般包括哪三个阶段？（）
A.处置、离析、融合
B.生产、增值、消费
C.投入、交易、产出
D.转入、转变、转出
7.洗钱是（）的过程。
A.将合法收入避税
B.将非法收入避税
C.将财产转换或转移
D.将非法收入合法化
8.《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱活动，有权向（）举报，接收举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
A.金融监管机构
B.财政部门
C.检查机关
D.中国人民银行及公安机关
9.分支机构配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括（）
A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料
B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的
C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单
D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料
10.“身份基本信息”包括客户的以下信息。（）
A.客户姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
B.客户身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C.客户直系亲属姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式
D.客户直系亲属的身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
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