2024年第三季度反洗钱培训考试

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根据《大额和可疑交易报告管理实施细则》要求，交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录、检测标准等档案，保管期限自上述资料生成之日起至少保存（ ）。
系统提取或人工识别的异常交易数据为三四级机构数据的，由中支机构在交易发生之日起（）内完成客户尽职调查、分析识别、数据录入和一级审核，并系统报送分公司运营耳机审核。
系统提取或人工识别的异常交易数据为分公司本部数据的，由分公司相关渠道在交易发生之日起（）内完成客户尽职调查、分析识别、数据录入，并系统报送分公司运营二级审核。
大额交易和可疑交易管理相关客户的控制措施
同一客户单笔或者当日累计人民币交易6万元以上（含6万元）或者外币交易等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴纳保费、现金支取及其他形式的现金收支，符合大额交易的条件。
既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
各级机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户端交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，均应当确定为可疑交易并上报。
大额交易和可疑交易报告过程中形成的的客户身份资料、交易信息、分析信息以及有关情况应予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。
各级分支机构应持续开展对已提交可疑交易报告客户的交易监测，不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，且经分析认为可疑特征没有发生明显变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月提交一次接续报告。
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