尉犁县分公司9月反洗钱考试
1. 基本信息：
姓名：
支局：
岗位
2. （）是反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。
A.银监会
B.中国人民银行
C.公安部门
3. （）负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析，并按照规定向反洗钱行政主管部门报告分析结果，履行反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
A.反洗钱信息中心
B.公安部门
C.银监局
4. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以（）。
A.封存
B.公开
C.保密
5. 金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。
A.部门负责人
B.专人
C.反洗钱专门机构或指定内设机构
6. 反洗钱三大核心义务不包括（）。
A. 客户尽职调查
B. 客户资料及交易记录保存
C. 大额、可疑交易报告
D. 反洗钱宣传培训
7. 常见节日诈骗手段包括（）。
A. 向目标群体发送航班取消的短信，要求提供个人信息或支付手续费进行退票或改签
B. 不明身份的物流人员发送含有假冒礼品的快递，并索取高额快递费
C. 通过邮寄含有知名商家礼品券的快递，引导目标群体扫描二维码下载App或加入拼单群聊，以小额返利为诱饵，逐步引导受害者进行大额转账
D. 冒充亲友，以节日送礼为由，要求转账
8. 常见新型洗钱套路包括（）。
A. 花店提供定制人民币花束或装有大额现金的礼盒服务
B. 代购群群友提出的代购黄金并邮寄至指定地点的邀约
C. 游戏币充值
D. 代缴生活费
E. 雇佣式或委托式的直播打赏
9. 关于增强风险意识，防范电信网络诈骗，以下哪项说法正确（）。
A. 坚持账户实名制，不向他人出售账户或者协助他人开户
B. 保护个人信息安全，不轻易向他人透露个人身份信息、账户信息、支付信息等
C. 做好个人账户分类管理，建议将II类户、III类户用于网络支付和移动支付业务
D. 不轻易点击网络弹窗，谨慎扫描网络平台中的二维码
E. 协助亲朋好友向未经证实的账户进行转账
10. 尽职调查不到位如联系不到客户，尽调人员表示无法了解客户的其他情况，不用采取其他措施开展尽调。
错
对
11. 司法查冻扣需在10个工作日内完成尽职调查。
对
错
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