大地财险许昌中支2024年代理人及中介机构反洗钱考试及培训满意度反馈
大地财险许昌中支2024年代理人及中介机构反洗钱考试及培训满意度反馈
1、以下哪种情况不属于客户身份识别的基本原则？
A. 实施尽职调查
B. 确保客户身份真实性
C. 保护客户隐私
D. 监控客户交易
2、在客户身份识别过程中，哪种证件通常被视为最可靠的身份证明？
A. 护照
B. 学生证
C. 社保卡
D. 驾驶证
3、客户身份识别中的PEP通常指的是？
A. 个人财产
B. 政治暴民
C. 政治替补
D. 政治曠职人员
4、以下哪种行为可能触犯反洗钱法规？
A. 定期对客户进行身份验证
B. 不定期更新客户信息
C. 拒绝高风险客户
D. 未能报告可疑交易
6、客户身份识别中的“三证”通常指的是？
A. 身份证、户口本、驾驶证
B. 身份证、护照、结婚证
C. 身份证、护照、驾驶证
D. 身份证、学生证、工作证
7、以下哪种情况不属于高风险客户的特征？
A. 交易频繁
B. 交易金额较小
C. 来源不明的资金
D. 拒绝提供身份证明
8、在反洗钱工作中，客户身份识别的主要目的是？
A. 限制客户交易
B. 保护客户隐私
C. 防范洗钱风险
D. 提高客户忠诚度
9、反洗钱法规要求金融机构对客户进行实名登记，这是为了？
A. 便于营销推广
B. 防范洗钱和恐怖融资
C. 提高客户满意度
D. 简化业务流程
10、以下哪种行为不属于客户身份识别中的常见红旗？
A. 客户提供虚假身份证明
B. 客户交易频繁
C. 客户交易金额较大
D. 客户拒绝提供联系方式
11、以下哪些行为可能导致客户被归类为高风险客户？
A. 交易频繁
B. 交易金额较大
C. 拒绝提供身份证明
D. 来源不明的资金
12、以下哪些证件通常被用于客户身份识别？
A. 身份证
B. 护照
C. 社保卡
D. 驾驶证
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